AML-käytäntö

Tarkoitus

Mino käyttää rahanpesun vastaisia kontrollleja vähentääkseen kasinon väärinkäyttöä.

Seuranta

Epätavallisia talletuksia, nostoja tai tilin käyttöä voidaan tarkastella tai viivästyttää.

Yhteistyö

Kun Suomen laki sitä edellyttää, Mino voi jakaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille.